autoua
×
Autoua.netФорумБесіди про бізнес

ЧП и депозиты на физ лицо, как с налоговой??? (2/2)

Супер писатель! ***
15 лет за рулем, Вышгород
Сообщения: 3880
С нами с 06.02.2012

Re: ЧП и депозиты на физ лицо, как с налоговой??? [Re: Rucha]
      14 июня 2018 в 06:58 Гілками

Rucha 13.06.2018 16:21 пишет:

NoOne 13.06.2018 14:26 пишет:


Учтите. Если финмониторинг банка вдруг по какой-то причине узнает, что на момент лонгации или перезаключения депозитных договоров уже было оформлен ФОП, но ФО не сообщило об этом, это может привести к проблемам, так как банк обязан будет подать в ДКФМУ информацию об этом.


Какая ответственность предусмотрена, чем регламентируется?



Ну как минимум внеочередная проверка данных со стороны ДКФМУ. Они просто сообщат о необходимости такой проверки в органы ДФС/МВД/СБУ. В зависимости от того, какую подозрительную деятельность они в этом углядят. Но там надо смотреть какие у них есть механизмы воздействия, так как роль банков заканчивается на этапе уведомления.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Сообщения: 13431
С нами с 07.02.2012

Re: ЧП и депозиты на физ лицо, как с налоговой??? [Re: NoOne]
      18 июня 2018 в 12:41 Гілками

NoOne 14.06.2018 06:58 пишет:

Но там надо смотреть какие у них есть механизмы воздействия, так как роль банков заканчивается на этапе уведомления.



С учетом открытости реестра ЕДР банки проверяют статус (ну если им конкретно надо это сделать) и финмониторинг как раз будет дрючить субъекта первичного финмониторинга за "недосконале вивчення клиента". Механизмов влияния финмона на физлицо нет, т.к. физлицо не является субъектом первичного финмониторинга. Для клиентов субъекта финмона есть вообще мнение, что заполнять открытые данные в анкетах нет необходимости

Формально банк может заблокировать все счета физлица до устранения неточности в поданных данных.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБесіди про бізнес
Додаткова інформація
0 користувачів і 5 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  Рубан, moderator 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 4456

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія