+1, источник происхождения средств. Ну и явно финмон будут теснее с налоговой вязать и больше нагибать субъектов первичного финмона (там вроде уже и штрафы новые подоспели за неподачу). В том году серьезно нагибали субъектов по мониторингу операций с бенефициаром - публичным лицом.
будут "закручивать гайки" фин.мона и комплаенс
это неизбежно. и готовится к этому нужно уже сегодня.
как-то настораживающе красиво
ну так идем же в Европы
где подстава?
будут "закручивать гайки" фин.мона и комплаенс
А в чем конкретно выражаться может?
будут "закручивать гайки" фин.мона и комплаенс
А в чем конкретно выражаться может?
от проблем с открытием счетов и отправкой платежей, до блокрования счетов с деньгами на них или самих денежных перечеслений в процессе их осуществления. Для интереса можно погуглить как-то это все уже происходит в мордоре - ключевые слова "115 ФЗ" + что-то по типу "заблокировали счет".
будут "закручивать гайки" фин.мона и комплаенс
А в чем конкретно выражаться может?
от проблем с открытием счетов и отправкой платежей, до блокрования счетов с деньгами на них или самих денежных перечеслений в процессе их осуществления. Для интереса можно погуглить как-то это все уже происходит в мордоре - ключевые слова "115 ФЗ" + что-то по типу "заблокировали счет".
Юрики, физики?
всем в чем будет проявляться? да во всем, происхождение средств, операции с наличкой, не типичные виды деятельности, операции с конторами "однодневками", частая смена собственников, даже оптовая торговля и посредничество, "частые" выигрыши и страховые выплаты, в общем много чего , финансовый мониторинг в Украине легко гуглится ну и "ЗАКОН УКРАЇНИ. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом ... "
Перемога. Надеюсь, что кол-во участвующих в процессе меньше чем в других добрых начинаниях, и это начинание все таки запустится.
А то много начинаний хоронится на уровне согласований уже того, как это будет работать между ведомствами.
- обязательную продажу валюты экспортерами не отменили, половина так и будет принудительно продаваться - правило T+1 тоже остается (банк должен уведомить НБУ о покупке клиентом валюты за сутки и сформировать гривневый резерв) - поэтому онлайн покупки валюты не будет Так себе "либерализация".
- обязательную продажу валюты экспортерами не отменили, половина так и будет принудительно продаваться
Разве не уменьшили процент продажи?
- обязательную продажу валюты экспортерами не отменили, половина так и будет принудительно продаваться
Разве не уменьшили процент продажи?
Да неясно пока, в декабре 2018 половина продалась принудительно.
- обязательную продажу валюты экспортерами не отменили, половина так и будет принудительно продаваться
Разве не уменьшили процент продажи?
Да неясно пока, в декабре 2018 половина продалась принудительно.
Дык с 7-го февраля только действовать начнет. Я изначально читал еще полгода назад когда приняли, что обязательную продажу вроде как тоже должны отменить . Что-то пересмотрели?
онлайн покупки валюты не будет
та ладно, вроде ж таки будет с 7.02? вот переводы между физиками валюта <-> валюта - еще низзя, там монобанк извращается, путем продажи/покупки валюты на фоне, но таки что б можно было типа сделать перевод баксами и на счет пришли таки баксы.
кто-то проверял на деле эти улучшения/послабления?
В УкрСибе открытие валютного счета 100 грн и можно в онлайне покупать на него валюту, курс ниже чем в кассе.
Я вот думаю, а если для оплаты в Европе открыть евровый счёт с картой, выгода будет какая-то?
вчора собі спробував ввечорі перекинути з доларової на гривневу карту - все працює))) зник цей ліміт по проведенню операцій лише в денний час по буднях.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
