Народ, кто слышал про нововведения? Оказывается, что со вчерашнего дня при зачислении денежных средств на карту нужно не просто называть ФИО, а давать конкретные паспортные данные, для последующей передачи их в налоговую. Информация из первых рук, получена при попытке пополнить карту в УкрСибБанке. Кто что думает, как бороться?
По поводу налоговой не знаю, но паспорт у меня требовали уже месяца 3 так точно. От суммы зависит.
Зависит от банка и суммы. За вчера не знаю, а на прошлой неделе никто не спрашивал
По поводу налоговой не знаю, но паспорт у меня требовали уже месяца 3 так точно. От суммы зависит.
в том то и дело что раньше было от суммы, а сейчас переиграли и в независимости от суммы требуют паспорт. неужели это один УкрСиб так гонит?
на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения
на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения
а можно в личку подробности
на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения
ПриветБанк?
на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения
а можно в личку подробности
так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел
так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел
Аваль і ОТП аналогічно
По Закону "про запобігання легалізації..." финучреждениям, которыми являются и банки, необходимо проводить идентификацию клиента в момент установления деловых отношений. Не зависимо от суммы. Закон вступил в силу еще в августе. В конкретном банке вероятно уже прошла проверка и были нехилые штрафы. Вот теперь и исправляются.
Народ, кто слышал про нововведения? Оказывается, что со вчерашнего дня при зачислении денежных средств на карту нужно не просто называть ФИО, а давать конкретные паспортные данные, для последующей передачи их в налоговую. Информация из первых рук, получена при попытке пополнить карту в УкрСибБанке. Кто что думает, как бороться?
еще надо указывать размер трусов и длину члена. а данные в налоговую будет лично подавать (на бумаге с водяными знаками) самый главный фрунцузишка этого банка.
ЗЫ бороться не надо - надо не параноить!
на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения
а можно в личку подробности
так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел
именно и имхо не только у привата
на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения
а можно в личку подробности
так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел
А там разве можно пополнить кому-то карточку по номеру, не вводя сам пластик ?
Да,можно.Набираешь номер карты и суешь деньги в щель.
на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения
а можно в личку подробности
так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел
а комиссию там уже отменили? уточняю, у меня карта которую можно пополнять без комиссии
комиссию там уже отменили? уточняю, у меня карта которую можно пополнять без комиссии
не знаю
я в укрсибе пластик через депозитный банкомат пополняю, в том числе и валюту...интересно как они тут с паспортом изебнут..я
кстати в том же укрсибе, при пополнении пластика в кассе у меня ВСЕГДА кроме пластика еще и паспорт требовали...вероятно от типа счета зависит...
Есть подозрение, что при "пополнении через банкомат", "пополнятелем" автоматически считается держатель карты. Т.е. условие о "неанонимности" типо исполняется
Но вообще желание государства контролировать ВСЕ денежные потоки - оно уже в параною какую-то переходит. Следующим шагом, думаю за пополнение собственного картсчета они попытаются подоходный начислить
В Авале - не спрашивали паспорт может, от банка зависит.
было время в авале ваще ниче не спрашивали, называешь номер договора, даешь кэш и готово....и не важно было твой он или нет...
я в укрсибе пластик через депозитный банкомат пополняю, в том числе и валюту...интересно как они тут с паспортом изебнут..я
кстати в том же укрсибе, при пополнении пластика в кассе у меня ВСЕГДА кроме пластика еще и паспорт требовали...вероятно от типа счета зависит...
могу себе представить ... тысяч 10 хотя бы прогнать через банкомат
не вижу проблемы если гривня 500тками, даже не упаришся... а если ты собрался ребро баксоф или евров туда впихнуть, то оно и раньше под фин.мониторинг подпадало...
з.ы. кассы у укрсиба - это просто праздник какойто, работают ток до 16...да еще и с обедом...частенько нет онлайн доступа, в оффлайне они ниче не делают.... а тут еще одна "крысавица" в окошке заявла что у меня в паспорте неправильно отчество написано ая то 42 года живу и не в курсе
Но вообще желание государства контролировать ВСЕ денежные потоки - оно уже в параною какую-то переходит. Следующим шагом, думаю за пополнение собственного картсчета они попытаются подоходный начислить
Оу, какая клевая мысль... Пополняешь - подоходный (а фигле, бабло-то получил, знач - доход). Снимаешь - подоходный (ну опять таки, получил же). Сдачу в супермаркете получаешь - еще раз подоходный (не, ну внатуре, бабки ж получил).
не вижу проблемы если гривня 500тками, даже не упаришся... а если ты собрался ребро баксоф или евров туда впихнуть, то оно и раньше под фин.мониторинг подпадало...
з.ы. кассы у укрсиба - это просто праздник какойто, работают ток до 16...да еще и с обедом...частенько нет онлайн доступа, в оффлайне они ниче не делают.... а тут еще одна "крысавица" в окошке заявла что у меня в паспорте неправильно отчество написано ая то 42 года живу и не в курсе
да все с ними давно понятно ... просто отделение рядом с филиалом, удобно деньги переводить да и карта без процентная у них открыта.
могу себе представить ... тысяч 10 хотя бы прогнать через банкомат
Это может быть проблемой у Привата, где надо по 1 купюре совать, а у Аваля просто стопку разных денег положил и все.
Но вообще желание государства контролировать ВСЕ денежные потоки - оно уже в параною какую-то переходит. Следующим шагом, думаю за пополнение собственного картсчета они попытаются подоходный начислить
Оу, какая клевая мысль... Пополняешь - подоходный (а фигле, бабло-то получил, знач - доход). Снимаешь - подоходный (ну опять таки, получил же). Сдачу в супермаркете получаешь - еще раз подоходный (не, ну внатуре, бабки ж получил).
ще не забудь пенсійний 3% зі сторони платника за те що за нал купуєш безнал, і НДС можна втулити
все шутите, а пацаны ж йумора не пониают, запишут и примут, кошка не ходи
могу себе представить ... тысяч 10 хотя бы прогнать через банкомат
Это может быть проблемой у Привата, где надо по 1 купюре совать, а у Аваля просто стопку разных денег положил и все.
интересно, а как он их сортирует?
уточняю, у меня карта которую можно пополнять без комиссии
У Прихвата пополнение без пластика всегда было и есть с комиссией.
Недавно такую-же фигню ввели в Альфабанке, раньше было: пришел в кассу, назвал номер карты, отдал деньги и все, никаких комиссий. Сейчас-же, если карты нет, то при пополнении комиссия. Если через myalfabank, то до 2.5 тыс. грн. комиссия 1 грн.
Интересно, если я оплачиваю кредит на автомобиль родственника, который присылает мне деньги "оттуда", я закидываю деньги на свой картсчет и с него оплачиваю, это что-же получается, я получил доход? И все из-за чего, BNP Paribas не может закидывать деньги на счет открытый в Укрсиббанке, заметьте, речь идет об одном и том-же человеке у которого счета открыты в Paribas и Укрсибе.
У Прихвата пополнение без пластика всегда было и есть с комиссией.
Это было раньше, потом они игрались с размером комиссии, но уже более полугода, а то и больше никакой комиссии.(пополняю их карточки мин. 1 раз в месяц). Я говорю про пополнение через банкоматы, с кассами стараюсь не иметь дело.
могу себе представить ... тысяч 10 хотя бы прогнать через банкомат
Это может быть проблемой у Привата, где надо по 1 купюре совать, а у Аваля просто стопку разных денег положил и все.
интересно, а как он их сортирует?
Хз как, но сортирует . Притом быстре. В центральных отделениях в кассах тоже поставили счетные машинки, в которые можно совать разношерстные пачки.
они игрались с размером комиссии, но уже более полугода, а то и больше никакой комиссии.
Буквально вчера через электронный терминал, который установлен в отделении Привата, вносил деньги на свою карту, которая без всяких комиссий на пополнение и снятие. Так вот, при пополнении карты с помощью ввода номера карты, аппарат предупредил что будет удержана комиссия в размере 0.5% от суммы, но не менее 3-х гривен. Засовываю в этот-же аппарат пластик, вношу деньги, вносятся без всяких комиссий.
пару днів тому забрав свою валютну карточку в приваті. вимагали паспорт і переписували данні. про поповнення поки що не знаю
Есть подозрение, что при "пополнении через банкомат", "пополнятелем" автоматически считается держатель карты. Т.е. условие о "неанонимности" типо исполняется
Если при этом вводится пин код, тогда, действительно, пополнятель -- держатель карточки.
Если говорить про УкрСиб, то через кешкомат можно положить денег не только на карточный счет, но и на накопительный и/или на текущий (если пакет Алл-инклюзифф). Так вот, когда пополняешь накопительный или текущий - карточку в кешкомат совать не надо, пин-код, соответственно, вводить не надо.
А через кассу УкрСиба _всегда_ и при любой сумме пополнения карточки паспорт требовали
Если говорить про УкрСиб, то через кешкомат можно положить денег не только на карточный счет, но и на накопительный и/или на текущий (если пакет Алл-инклюзифф). Так вот, когда пополняешь накопительный или текущий - карточку в кешкомат совать не надо, пин-код, соответственно, вводить не надо.
А через кассу УкрСиба _всегда_ и при любой сумме пополнения карточки паспорт требовали
а как узнать в каком отделении есть этот кеш-автомат, список на сайте есть?
уже нашел, мало их только ...
...интересно, а как он их сортирует?
Хз как, но сортирует ...
Никак не сортирует. В отдельную кассету складывает.
По Закону "про запобігання легалізації..." финучреждениям, которыми являются и банки, необходимо проводить идентификацию клиента в момент установления деловых отношений. Не зависимо от суммы. Закон вступил в силу еще в августе. В конкретном банке вероятно уже прошла проверка и были нехилые штрафы. Вот теперь и исправляются.
вообще-то этот закон работает с 2002 года, в августе только поправки были, и пополнение счёта - это не установление "деловых отношений". такчта больше на самодеятельность похоже.
топикстартеру: банки регулярной налоговой отчётности в разрезе клиентов не подают, насколько мне известно. Так что - если испытываешь неудобства - логично было бы "стукануть".
...интересно, а как он их сортирует?
Хз как, но сортирует ...
Никак не сортирует. В отдельную кассету складывает.
а как автомат сумму проверяет?
...интересно, а как он их сортирует?
Хз как, но сортирует ...
Никак не сортирует. В отдельную кассету складывает.
а как автомат сумму проверяет?
ну здрасьте - чтоб купюру определить/распознать, сортировать её не требуется.
...интересно, а как он их сортирует?
Хз как, но сортирует ...
Никак не сортирует. В отдельную кассету складывает.
а как автомат сумму проверяет?
ну здрасьте - чтоб купюру определить/распознать, сортировать её не требуется.
это я неправильно сформулировал ... спрашивал не про раскладывание по разным кучкам, а именно про распознавание.
это я неправильно сформулировал ... спрашивал не про раскладывание по разным кучкам, а именно про распознавание.
какой вопрос - такой ответ.
кстате - если частенько надо пополнять, рекомендую завести карточку в банках, где эта процедура нормально автоматизирована, напр. Аваль, Альфа, Дельта. У них стоят банкоматы с приёмом купюр пачкой - не нужно париться по одной купюре, и быстрее чем через кассу.
а как узнать в каком отделении есть этот кеш-автомат, список на сайте есть?
уже нашел, мало их только ...
На сайте мало, в жизни - чуть поболе будет Дело в том, что есть т.н. "експерсс-банк" который типа круглосуточно - так вот их всего штук 6 по Киеву, кажись. А недавно они начали ставить кекшкоматы и в обычных отделениях тоже. Разница только в том, что доступ к ним - только когда отделение работает. Но очередь стоять не надо и кассира мучать не надо
это я неправильно сформулировал ... спрашивал не про раскладывание по разным кучкам, а именно про распознавание.
какой вопрос - такой ответ.
кстате - если частенько надо пополнять, рекомендую завести карточку в банках, где эта процедура нормально автоматизирована, напр. Аваль, Альфа, Дельта. У них стоят банкоматы с приёмом купюр пачкой - не нужно париться по одной купюре, и быстрее чем через кассу.
а есть какие там ограничения по сумме зачисления/снятия?
У них стоят банкоматы с приёмом купюр пачкой - не нужно париться по одной купюре, и быстрее чем через кассу.
а есть какие там ограничения по сумме зачисления/снятия?
Ну, это от банка зависит, нужно выбрать какой тебе территориально удобнее, да и разузнать. Технически банкомат выдаёт пачку 40(это обычно, может быть чуть больше) купюр, соотв. если 200-ки - 8к, если 500-ки - 20к. Принимает пачку 60 (м/б до 90) купюр - тоже можно посчитать. На карту могут устанавливаться лимиты, обычно банки по заяве клиента их снимают.
Но вообще желание государства контролировать ВСЕ денежные потоки - оно уже в параною какую-то переходит.
Параноя не у государства, а у автора темы.
они игрались с размером комиссии, но уже более полугода, а то и больше никакой комиссии.
Буквально вчера через электронный терминал, который установлен в отделении Привата, вносил деньги на свою карту, которая без всяких комиссий на пополнение и снятие. Так вот, при пополнении карты с помощью ввода номера карты, аппарат предупредил что будет удержана комиссия в размере 0.5% от суммы, но не менее 3-х гривен. Засовываю в этот-же аппарат пластик, вношу деньги, вносятся без всяких комиссий.
Буквально позавчера через терминал на Жилянской пополнял одну карту с всовыванием, и одну по номеру (набирал на экране). Комиссий не было ни за то, ни за другое. Что-то изменилось за день? Да, и в Авале пару дней назад тоже кредит на авто гасил. Сунул бумажку с номером счета и таньга в окошко, забрал квитанции об уплате. Без паспортов и коммисий. А в Укрсибе на Коминтерна с их режимом не смог внести бабки. По дороге домой остановился на Жилянской, зашел в их другое отделение, вкинул в терминал деньги и уехал. Без комиссии и без паспортп.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
И все из-за чего, BNP Paribas не может закидывать деньги на счет открытый в Укрсиббанке, заметьте, речь идет об одном и том-же человеке у которого счета открыты в Paribas и Укрсибе.
