І запит джерел походження коштів не виключення, а правило, яке прийняте в усіх цивілізованих країнах світу.
И почему-то постоянно всплывают скандалы, дескать у того депутата мильон в таком-то банке, а у этого пять в таком... Если бы там проверяли откуда деньги - то такого бы не было. И у нас будет то же самое, желающий положить в банк пару лимонов зелени проверен не будет, а другого за 100 тысяч гривень проверят по полной. Не будут банки драться за "малоимущих" клиентов.
Да очередное юное дарование с "упячки"
Та не таке вже юне, 35 років, хоча мені при очній зустрічі пару років тому здалося, що більше. Йдемо ми в цьому напрямку однозначно, але скільки часу це забере рік-два-три, чи 20, я прогнозувати не беруся.
Юриков кстати штормят с конечным бенефициаром давно
То такие юрики, и такие банки . Вообще, до введения нулевых деклараций это всё глупость, и, скорее всего, цель подобных мероприятий властей другая - народ нужно держать в узде, умы граждан должны быть заняты чем-то подконтрольным...
Да бросьте, каждый банк борется за своего клиента.
Угу-угу. В нормальных странах клиенты бегают за банками, чтобы открыть счет, а не банки за клиентами. И с каждым годом ситуация с компалаенсом все только ужесточается. Мы неспешно идем в этот мир. Это объективная реальность. Рынок от явного мусора почистили, и остальным банкам гайки тоже подкрутят.
И тут на помощь приходит криптовалюта Перевод из за бугра по дарственной или ещё чего. Намайнил! к примеру. Чем не легализация бабла.
"одолжил у бабушки" - проканает за источник дохода?
теж норм. варіант, договір позики уклав і копію в банк хоч на 100 000 000 грн
"одолжил у бабушки" - проканает за источник дохода?
теж норм. варіант, договір позики уклав і копію в банк хоч на 100 000 000 грн
Так они по цепочке пойдут, а пусть тот покажет, кто одолжил....
"одолжил у бабушки" - проканает за источник дохода?
теж норм. варіант, договір позики уклав і копію в банк хоч на 100 000 000 грн
Так они по цепочке пойдут, а пусть тот покажет, кто одолжил....
яке він відношення має до банку
...
теж норм. варіант, договір позики уклав і копію в банк хоч на 100 000 000 грн
Так они по цепочке пойдут, а пусть тот покажет, кто одолжил....
яке він відношення має до банку
По ідеї, якщо банк не має підтверджень, що сумма легальна не пропускає платіж. Але до того ще дуже далеко.
Так банки теперь сами должны отказываться от своего зароботка? Это тоже самое что пришол а автосалон за машиной, говоришь хочу купить эту, а менеджер тебе говорит а ну расскажите откуда у вас деньги на эту машину.. а не можете рассказать! значит не продам!!! )))
Так банки теперь сами должны отказываться от своего зароботка? Это тоже самое что пришол а автосалон за машиной, говоришь хочу купить эту, а менеджер тебе говорит а ну расскажите откуда у вас деньги на эту машину.. а не можете рассказать! значит не продам!!! )))
Да да да! Пчелы против меда Уже вижу как это будет.
Инфа с полей. Всё со с слов. До ляма грн. в квартал - подтверждение не требуется. Расслабтесь. Кмк, пересичным особо ничего не угрожает.
Так банки теперь сами должны отказываться от своего зароботка? Это тоже самое что пришол а автосалон за машиной, говоришь хочу купить эту, а менеджер тебе говорит а ну расскажите откуда у вас деньги на эту машину.. а не можете рассказать! значит не продам!!! )))
нічого, що в салоні ти платиш через касу банку? Який запросить підтвердження.
Так банки теперь сами должны отказываться от своего зароботка? Это тоже самое что пришол а автосалон за машиной, говоришь хочу купить эту, а менеджер тебе говорит а ну расскажите откуда у вас деньги на эту машину.. а не можете рассказать! значит не продам!!! )))
нічого, що в салоні ти платиш через касу банку? Який запросить підтвердження.
Якщо розплачуєшся карточкою, тоо ніхто нічого не запросить
Якщо розплачуєшся карточкою, тоо ніхто нічого не запросить
А на карточку закинет позычальнык?
"одолжил у бабушки" - проканает за источник дохода?
Бабушка лицо не первого родства на протяжении года не отдашь придётся платить налог как на доход в размере всей суммы.
ЗЫ: + приход к бабушке "откуда деньги баба Зина!?" (к)
Так банки теперь сами должны отказываться от своего зароботка? Это тоже самое что пришол а автосалон за машиной, говоришь хочу купить эту, а менеджер тебе говорит а ну расскажите откуда у вас деньги на эту машину.. а не можете рассказать! значит не продам!!! )))
нічого, що в салоні ти платиш через касу банку? Який запросить підтвердження.
Я когда нисан покупал в автосалоне, мне манагер сам предлагал занести им сумму налом и не парится, я сам же попросил счёт и проплатил через банк... правда это было ещё при попередныках
Да да да! Пчелы против меда Уже вижу как это будет.
Достаточно легко это будет 1) банк не выполняет требований международного регулятора пусть в этом месте будет Госдеп 2) после выдачи предупреждения (по которому британцы например рассылали всем "участникам с деньгами" требования предоставить соотв. документы на что советские граждане в т.ч. бывшие привычно проигнорировали и были весьма удивлены постановлениями уже об конфискации) и неисправления в положенный срок а) банк отключается от международных систем б) соотв. донос падает в локальные органы.
Чисто технически банк при этом может ничего и не решать равно как и локальные органы не предпринимать никаких санкций локально просто продолжает работать как "локальный банк" наверное теоретически такое тоже возможно есть же ж банки в Крыму и в НРУ/ДРУ но тут он не сможет работать также и с другими "настоящими банками" в т.ч. местными точнее они с ним потому как нельзя "работать с банком который формально не банк" и вообще он со всех сторон начнёт находиться вне правового поля (включая невозможность поддержки НБУ потому как и против НБУ можно ввести санкции "оттуда")...
... с тем же успехом деньги можно хранить например в ломбарде и проводить платежи через него.
Практика есть на сегодняшний день Штаты и Ко. "лёгким движением руки" "построили" все бывшие оффшорные юрисдикции и те ни разу не подумали даже подумать "пчёлы против мёда" и сразу сделали всё "как надо" и это уже сложившийся прецедент так что даже ждать ничего чтобы "Уже вижу как это будет" уже не надо всё уже есть.
"одолжил у бабушки" - проканает за источник дохода?
Бабушка лицо не первого родства на протяжении года не отдашь придётся платить налог как на доход в размере всей суммы.
ЗЫ: + приход к бабушке "откуда деньги баба Зина!?" (к)
А она в Сомали живёт, например
А она в Сомали живёт, например
Это к северо-востоку от Украины? Не вопрос - выписка со счета и декларации за последний год-два-три
Оно давно есть, только тренируются на специфических юриках и пересичных ранее не касалось.
Вообщем всех загоняют в банки... потому что если что случится, когда будут тикать, что б было что забрать с собой... а потом новые скажуть "казна пуста, нам оставили 12 гривень, 75 копійок" знаем, проходили уже не раз..
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
. Вообще, до введения нулевых деклараций это всё глупость, и, скорее всего, цель подобных мероприятий властей другая - народ нужно держать в узде, умы граждан должны быть заняты чем-то подконтрольным...
хоч на 100 000 000 грн
