hayat 16.09.2017 19:52 пишет: І запит джерел походження коштів не виключення, а правило, яке прийняте в усіх цивілізованих країнах світу.
И почему-то постоянно всплывают скандалы, дескать у того депутата мильон в таком-то банке, а у этого пять в таком... Если бы там проверяли откуда деньги - то такого бы не было. И у нас будет то же самое, желающий положить в банк пару лимонов зелени проверен не будет, а другого за 100 тысяч гривень проверят по полной. Не будут банки драться за "малоимущих" клиентов.
Та не таке вже юне, 35 років, хоча мені при очній зустрічі пару років тому здалося, що більше. Йдемо ми в цьому напрямку однозначно, але скільки часу це забере рік-два-три, чи 20, я прогнозувати не беруся.
DKTigra 17.09.2017 00:15 пишет: Юриков кстати штормят с конечным бенефициаром давно
То такие юрики, и такие банки . Вообще, до введения нулевых деклараций это всё глупость, и, скорее всего, цель подобных мероприятий властей другая - народ нужно держать в узде, умы граждан должны быть заняты чем-то подконтрольным...
papazina 16.09.2017 21:27 пишет: Да бросьте, каждый банк борется за своего клиента.
Угу-угу. В нормальных странах клиенты бегают за банками, чтобы открыть счет, а не банки за клиентами. И с каждым годом ситуация с компалаенсом все только ужесточается. Мы неспешно идем в этот мир. Это объективная реальность. Рынок от явного мусора почистили, и остальным банкам гайки тоже подкрутят.
И тут на помощь приходит криптовалюта Перевод из за бугра по дарственной или ещё чего. Намайнил! к примеру. Чем не легализация бабла.
Так банки теперь сами должны отказываться от своего зароботка? Это тоже самое что пришол а автосалон за машиной, говоришь хочу купить эту, а менеджер тебе говорит а ну расскажите откуда у вас деньги на эту машину.. а не можете рассказать! значит не продам!!! )))
Tehnoton 21.09.2017 11:07 пишет: Так банки теперь сами должны отказываться от своего зароботка? Это тоже самое что пришол а автосалон за машиной, говоришь хочу купить эту, а менеджер тебе говорит а ну расскажите откуда у вас деньги на эту машину.. а не можете рассказать! значит не продам!!! )))
Да да да! Пчелы против меда Уже вижу как это будет.
Tehnoton 21.09.2017 11:07 пишет: Так банки теперь сами должны отказываться от своего зароботка? Это тоже самое что пришол а автосалон за машиной, говоришь хочу купить эту, а менеджер тебе говорит а ну расскажите откуда у вас деньги на эту машину.. а не можете рассказать! значит не продам!!! )))
нічого, що в салоні ти платиш через касу банку? Який запросить підтвердження.
Tehnoton 21.09.2017 11:07 пишет: Так банки теперь сами должны отказываться от своего зароботка? Это тоже самое что пришол а автосалон за машиной, говоришь хочу купить эту, а менеджер тебе говорит а ну расскажите откуда у вас деньги на эту машину.. а не можете рассказать! значит не продам!!! )))
нічого, що в салоні ти платиш через касу банку? Який запросить підтвердження.
Якщо розплачуєшся карточкою, тоо ніхто нічого не запросить
Tehnoton 21.09.2017 11:07 пишет: Так банки теперь сами должны отказываться от своего зароботка? Это тоже самое что пришол а автосалон за машиной, говоришь хочу купить эту, а менеджер тебе говорит а ну расскажите откуда у вас деньги на эту машину.. а не можете рассказать! значит не продам!!! )))
нічого, що в салоні ти платиш через касу банку? Який запросить підтвердження.
Я когда нисан покупал в автосалоне, мне манагер сам предлагал занести им сумму налом и не парится, я сам же попросил счёт и проплатил через банк... правда это было ещё при попередныках
F@Z@ 21.09.2017 11:20 пишет: Да да да! Пчелы против меда Уже вижу как это будет.
Достаточно легко это будет 1) банк не выполняет требований международного регулятора пусть в этом месте будет Госдеп 2) после выдачи предупреждения (по которому британцы например рассылали всем "участникам с деньгами" требования предоставить соотв. документы на что советские граждане в т.ч. бывшие привычно проигнорировали и были весьма удивлены постановлениями уже об конфискации) и неисправления в положенный срок а) банк отключается от международных систем б) соотв. донос падает в локальные органы.
Чисто технически банк при этом может ничего и не решать равно как и локальные органы не предпринимать никаких санкций локально просто продолжает работать как "локальный банк" наверное теоретически такое тоже возможно есть же ж банки в Крыму и в НРУ/ДРУ но тут он не сможет работать также и с другими "настоящими банками" в т.ч. местными точнее они с ним потому как нельзя "работать с банком который формально не банк" и вообще он со всех сторон начнёт находиться вне правового поля (включая невозможность поддержки НБУ потому как и против НБУ можно ввести санкции "оттуда")...
... с тем же успехом деньги можно хранить например в ломбарде и проводить платежи через него.
Практика есть на сегодняшний день Штаты и Ко. "лёгким движением руки" "построили" все бывшие оффшорные юрисдикции и те ни разу не подумали даже подумать "пчёлы против мёда" и сразу сделали всё "как надо" и это уже сложившийся прецедент так что даже ждать ничего чтобы "Уже вижу как это будет" уже не надо всё уже есть.
Вообщем всех загоняют в банки... потому что если что случится, когда будут тикать, что б было что забрать с собой... а потом новые скажуть "казна пуста, нам оставили 12 гривень, 75 копійок" знаем, проходили уже не раз..