При покупке автомобиля в автосалоне как лучше его оплачивать, что бы не возникло вопросов у налоговой и фискалов: - По счету из любого банка в несколько платежей менее 50/150 тыс? - Прийти в салон с наличкой, в салоне есть отделение банка, завести там счет положить всю сумму себе на счет и перевести на счет салона? - Прийти в салон с наличкой и оплатить в кассу автосалона? Будут ли проблемы с третьим вариантом учитывая постановление НБУ №407 от 4 января 2017?
апну
Перед новым годом было так:
Выбрали авто - получили счет на сумму более 150 тыс. Платили в несколько этапов - и больше и меньше чем 150 тыс. наличкой. Когда платили в первый раз/этап, то дали заполнять анкету про походження грошей. Написали сколько из этой суммы собственные деньги, сколько то позычили у родственников, сколько то за продажу машины. Месяц прошел пока вопросов от разных служб не было. При оплате более 15 тыс требуют еще и паспорт на кого выписан счет
Т.е. по барабану - плати хоть по 100 грн, но раз счет в сумме более чем на 150 тыс - анкету про источники дохода заполнять нужно.
Для многих субъектов финансового мониторинга внесение денег на счёт через кассу банка приравнивается к внесению наличных через кассу предприятия. Деньги заходят на счёт через транзитные счета 2902, 2904 и на этом основании мониторятся финмоном. И разбивка платежа по частям не спасёт от мониторинга, ибо мониторится вся сумма, изначально указанная в договоре. А так как машины новые сейчас выше 150 000 грн, то при первом же превышении этой суммы по даже мелким платежам, будет отправлено уведомление в финмон.
А анкета и копии паспорта и кода - это в любом случае, идентификация клиента)))
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
