Вот например авто стоит 40куе. это чуть более 1млн. расчет идет безналом конечно же в салоне. фин мон спросит откуда деньги? как обходят фин мон?
А кто такой фин мон и почему он должен спрашивать откуда деньги???
Вот например авто стоит 40куе. это чуть более 1млн. расчет идет безналом конечно же в салоне. фин мон спросит откуда деньги? как обходят фин мон?
а никак, бамажку в кассе надо заполнять типа декларации, иначе бабло не принимают просто.
ну а если не можешь доказать происхождение денег. как быть?
А кто такой фин мон и почему он должен спрашивать откуда деньги???
та есть один такой дядька
ну а если не можешь доказать происхождение денег. как быть?
Если ничего не поменялось, то финмониторинг от 150000 грн / день. Можно несколько дней платить.
Когда брал мерс заполняли бумагу для финмона, написали что одолжили у одного ЧПшника, приложив копию расписки. Там как раз сумма позволяла. При этом дир. салона позвонил и сказал что все пучком и я могу не переживать)) По пассату просто отдал нужную цифру в обмен на техпаспорт. Там никто ничего не спрашивал и никому ничего было не интересно. В каждом салоне своя схема оптимизации, надо оговаривать конкретно.
ну а если не можешь доказать происхождение денег. как быть?
Если ничего не поменялось, то финмониторинг от 150000 грн / день. Можно несколько дней платить.
Верно, 150. Но не все продавцы на это пойдут. "странность" нескольких подряд операций более чем очевидна.
ну а если не можешь доказать происхождение денег. как быть?
Если ничего не поменялось, то финмониторинг от 150000 грн / день. Можно несколько дней платить.
Верно, 150. Но не все продавцы на это пойдут. "странность" нескольких подряд операций более чем очевидна.
И к тому-же все-равно попадет под финмониторинг, т.к. кроме формальных критериев там еще есть и неформальные.
...
Если ничего не поменялось, то финмониторинг от 150000 грн / день. Можно несколько дней платить.
Верно, 150. Но не все продавцы на это пойдут. "странность" нескольких подряд операций более чем очевидна.
И к тому-же все-равно попадет под финмониторинг, т.к. кроме формальных критериев там еще есть и неформальные.
это как?
...
Верно, 150. Но не все продавцы на это пойдут. "странность" нескольких подряд операций более чем очевидна.
И к тому-же все-равно попадет под финмониторинг, т.к. кроме формальных критериев там еще есть и неформальные.
"Також слід зауважити, що пунктом 4 частини другої та частиною третьою статті 6 Закону встановлено обов’язок банку забезпечувати у своїй діяльності управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, розробляти критерії ризиків та самостійно здійснювати класифікацію своїх клієнтів з урахуванням критеріїв ризиків, визначених Спеціально уповноваженим органом та органами, що здійснюють регулювання та нагляд за їх діяльністю, під час проведення ними фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, і вживати застережних заходів щодо клієнтів, діяльність яких свідчить про підвищений ризик проведення ними таких операцій. "
Вот например авто стоит 40куе. это чуть более 1млн. расчет идет безналом конечно же в салоне. фин мон спросит откуда деньги? как обходят фин мон?
Не знаю за покупку новой машины, но недавно покупал одну деталюху у VW на Дн. набережной, так в кассе очень удивились протянутой карте. У них оказывается до сих пор терминала нет.
Платил налом в кассе автосалона и с двух карточек - своей и жены. Растянул на несколько недель. Потом показал менеджеру пачку чеков (хотя у него и так была выписка с номером договора) и получил авто. В какой-то анкете указал, что это семейные сбережения. ИМХО никого происхождение средств на покупку машин/квартир не парит (если речь не о публичных людях), а 90% людей не смогут пояснить где взяли деньги.
Если ничего не поменялось, то финмониторинг от 150000 грн / день. Можно несколько дней платить.
Не совсем так
От 150 банк должен спросить откуда алмазы, и то не каждый, Привату и Альфе пофиг. Есть два мониторинга, и несколько критериев, если платишь за машину в салон, ты никому не нужен, и можно спокойно кинуть хоть всю сумму со своей карты. Если в безнале такой суммы нет, можно обойти 10 разных банков и заплатить из каждого по 149 тыс хоть за один день. Если будешь 150 и больше платить за бугор, или другому физику или в назначении укажешь покупка оружия то всем станет интересно, что за сделка и откуда алмазы.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
