Сегодня один известный банк не выпустил 3 млн грн. с назначением "за ОВДП" по причине финмона. Сижу и думаю - КАК можно было такое выдумать? Скоро налог на прибыль платить - тоже "придержат" для выяснения а кто такой(такое) Держказначейство и не поддерживает ли оно террористов или не финансирует часом разработку оружия массового поражения?
LeonBuhgalter 31.01.2019 15:35 пишет: Сегодня один известный банк не выпустил 3 млн грн. с назначением "за ОВДП" по причине финмона. Сижу и думаю - КАК можно было такое выдумать? Скоро налог на прибыль платить - тоже "придержат" для выяснения а кто такой(такое) Держказначейство и не поддерживает ли оно террористов или не финансирует часом разработку оружия массового поражения?
Для вам новина, що в банках загальна більшість криворукі, а ваш манагер на 100% такий? У мене часто не бачать податків, навіть коли вказую прелік платіжок...
LeonBuhgalter 31.01.2019 15:35 пишет: Сегодня один известный банк не выпустил 3 млн грн. с назначением "за ОВДП" по причине финмона. Сижу и думаю - КАК можно было такое выдумать?
Как-то куце.
Не выпустил от физика или юрика? Документы, подтверждающие происхождение денег, были в банке предоставлены при идентификации плательщика или нет?
Если физик с минзп последние 3 года попробует купить на 3 ляма овгзшки, то его ни банк, ни торговец, ни хранитель не должны пускать.
В общем детали непонятны, кто получатель, кто бенефициар обеих сторон (у нас было что стопили операцию из-за несоответствия данных в старой анкете плательщика и фактических - бенефициар умудрился стать публичной особой, ответственный по финмону остановил операцию, пришлось подавать доки и проводить ее позднее)
Не выпустил от физика или юрика? Документы, подтверждающие происхождение денег, были в банке предоставлены при идентификации плательщика или нет?
Если физик с минзп последние 3 года попробует купить на 3 ляма овгзшки, то его ни банк, ни торговец, ни хранитель не должны пускать.
В общем детали непонятны, кто получатель, кто бенефициар обеих сторон (у нас было что стопили операцию из-за несоответствия данных в старой анкете плательщика и фактических - бенефициар умудрился стать публичной особой, ответственный по финмону остановил операцию, пришлось подавать доки и проводить ее позднее)
Юрик. Финкомпания. Еще точнее - страховая компания. Идентификация весьма и даже очень регулярная. Происхождение денег более чем очевидное для банка - с поступлений по общей с банком программе. И да, бенефициар один и тот же и очень давно весьма публичная особа. Агент по покупке ОГВЗ - банк, что как бы тоже нормативкой по финмону особо оговорено. Собственно версия "заблокировал финмон" с разговоров с менеджерами банка, после формализированного запроса, сменилась на "несоответствие счета получателя" типо указан в платежке валютный а переводится гривна. Странновато ибо операция не первая...