autoua
×
Autoua.netФорумБесіди про бізнес

Когда маразм крепчает...

Достоевский **
Ірпінь
Сообщения: 9982
С нами с 28.02.2003

Когда маразм крепчает...
      31 января 2019 в 15:35 Гілками

Сегодня один известный банк не выпустил 3 млн грн. с назначением "за ОВДП" по причине финмона. Сижу и думаю - КАК можно было такое выдумать?
Скоро налог на прибыль платить - тоже "придержат" для выяснения а кто такой(такое) Держказначейство и не поддерживает ли оно террористов или не финансирует часом разработку оружия массового поражения?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
jia
Мальчик-одуванчик **
Киев
Сообщения: 22776
С нами с 08.12.2006

Re: Когда маразм крепчает... [Re: LeonBuhgalter]
      31 января 2019 в 20:47 Гілками

LeonBuhgalter 31.01.2019 15:35 пишет:

Сегодня один известный банк не выпустил 3 млн грн. с назначением "за ОВДП" по причине финмона. Сижу и думаю - КАК можно было такое выдумать?
Скоро налог на прибыль платить - тоже "придержат" для выяснения а кто такой(такое) Держказначейство и не поддерживает ли оно террористов или не финансирует часом разработку оружия массового поражения?




Для вам новина, що в банках загальна більшість криворукі, а ваш манагер на 100% такий?
У мене часто не бачать податків, навіть коли вказую прелік платіжок...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
важничающий писатель **
Киев
Сообщения: 2430
С нами с 18.10.2007

Re: Когда маразм крепчает... [Re: LeonBuhgalter]
      31 января 2019 в 23:46 Гілками

Что за банк?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
V.I.P **
Сообщения: 13431
С нами с 07.02.2012

Re: Когда маразм крепчает... [Re: LeonBuhgalter]
      31 января 2019 в 23:54 Гілками

LeonBuhgalter 31.01.2019 15:35 пишет:

Сегодня один известный банк не выпустил 3 млн грн. с назначением "за ОВДП" по причине финмона. Сижу и думаю - КАК можно было такое выдумать?



Как-то куце.

Не выпустил от физика или юрика? Документы, подтверждающие происхождение денег, были в банке предоставлены при идентификации плательщика или нет?

Если физик с минзп последние 3 года попробует купить на 3 ляма овгзшки, то его ни банк, ни торговец, ни хранитель не должны пускать.

В общем детали непонятны, кто получатель, кто бенефициар обеих сторон (у нас было что стопили операцию из-за несоответствия данных в старой анкете плательщика и фактических - бенефициар умудрился стать публичной особой, ответственный по финмону остановил операцию, пришлось подавать доки и проводить ее позднее)

Змінено DKTigra (00:02 01/02/2019)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
13й таксопарк ***
Киев
Сообщения: 23198
С нами с 21.03.2006

Re: Когда маразм крепчает... [Re: Михей]
      1 февраля 2019 в 01:58 Гілками

Михей 31.01.2019 23:46 пишет:

Что за банк?



+1
Можно в личку.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
Ірпінь
Сообщения: 9982
С нами с 28.02.2003

Re: Когда маразм крепчает... [Re: DKTigra]
      3 февраля 2019 в 14:14 Гілками

В ответ на:

Как-то куце.

Не выпустил от физика или юрика? Документы, подтверждающие происхождение денег, были в банке предоставлены при идентификации плательщика или нет?

Если физик с минзп последние 3 года попробует купить на 3 ляма овгзшки, то его ни банк, ни торговец, ни хранитель не должны пускать.

В общем детали непонятны, кто получатель, кто бенефициар обеих сторон (у нас было что стопили операцию из-за несоответствия данных в старой анкете плательщика и фактических - бенефициар умудрился стать публичной особой, ответственный по финмону остановил операцию, пришлось подавать доки и проводить ее позднее)



Юрик. Финкомпания. Еще точнее - страховая компания. Идентификация весьма и даже очень регулярная. Происхождение денег более чем очевидное для банка - с поступлений по общей с банком программе. И да, бенефициар один и тот же и очень давно весьма публичная особа. Агент по покупке ОГВЗ - банк, что как бы тоже нормативкой по финмону особо оговорено.
Собственно версия "заблокировал финмон" с разговоров с менеджерами банка, после формализированного запроса, сменилась на "несоответствие счета получателя" типо указан в платежке валютный а переводится гривна. Странновато ибо операция не первая...


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Достоевский **
Ірпінь
Сообщения: 9982
С нами с 28.02.2003

Re: Когда маразм крепчает... [Re: LeonBuhgalter]
      4 февраля 2019 в 10:52 Гілками

Ну фсе... Банк признал ошибку и назвал стрелочника. И быть стрелочником операционистке.
Ну и 10к гривен тю-тю.
Банк - Приват.

Змінено LeonBuhgalter (10:53 04/02/2019)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
Autoua.netФорумБесіди про бізнес
Додаткова інформація
0 користувачів і 6 що побажали залишитися невідомими читають цей форум.

Модератор:  Рубан, moderator 

Роздрукувати всю тему

Права
      Ви не можете створювати нові теми
      Ви не можете відповідати на повідомлення
      HTML дозволений
      UBBCode дозволений

Рейтинг:
Переглядів теми: 2656

Оціните цю тему

Перейти в

Правила конференції | Календар | FAQ | Карта розділу | Мобільна версія