Чисто гипотетически , у меня есть 100000$ или больше, не важно, и я хочу положить деньги на депозит. Откуда деньги я указывать не хочу. Передаст ли банк инфу о бо мне и о моем вкладе в силовые ведомства? Понятно с вариантом если заведено уголовное дело и идет запрос в банк, то банк обязан предоставить инфу о бо мне и о моем вкладе. Начиная с какой сумы появятся вопросы ко мне?
типа пошутил. ну ниче, проехали... ------------------- спецом стучать на тебя, по идее, не должны; но с другой стороны есть такая штука, называется фин мониторинг, они там требуют сообщать информацию при движении денег для физ лиц, точно не помню, но крутится цифра 50 000,00 грн - могу ошибаться. Т.е. при открытии/закрытии депозита могут сообщить: в разных банках трактуют требования фин мониторинга по разному. ------------------------- есть понятие "фонд гарантирования возврата..." там вроде бы 25 500,00 грн по одному банку, есть ли смысл вкладывать все в один банк?
Скажу так, как человек, непосредственно подписывающий документы для фин. мониторинга и имеющий право его проводить, сумма начала отсчета 80 000 грн. или эквивалент в иностранной валюте. О других параметрах умолчу...
Лучше сделать 2 транша в разные дни до 80 000 грн. каждый.
Скажу так, как человек, непосредственно подписывающий документы для фин. мониторинга и имеющий право его проводить, сумма начала отсчета 80 000 грн. или эквивалент в иностранной валюте. О других параметрах умолчу...
Лучше сделать 2 транша в разные дни до 80 000 грн. каждый.
так тут не 2, а 7...
эх.... вот раньше были анонимные счета- красота ..
Спасибо
Скажу так, как человек, непосредственно подписывающий документы для фин. мониторинга и имеющий право его проводить, сумма начала отсчета 80 000 грн. или эквивалент в иностранной валюте. О других параметрах умолчу...
Лучше сделать 2 транша в разные дни до 80 000 грн. каждый.
Добавлю тоже как человек, "имеющий отношение": не парься, делай вклад на полную сумму. У каждой банки по-разному осуществляется мониторинг депозитов. Если не делаешь вклад на третье лицо - ни о чем переживать не стоит. ЗЫ Не стоит париться вообще по данному вопросу. Для тебя, как для физического лица.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
, у меня есть 100000$ или больше, не важно, и я хочу положить деньги на депозит. Откуда деньги я указывать не хочу. Передаст ли банк инфу о бо мне и о моем вкладе в силовые ведомства? Понятно с вариантом если заведено уголовное дело и идет запрос в банк, то банк обязан предоставить инфу о бо мне и о моем вкладе. Начиная с какой сумы появятся вопросы ко мне?
