Достоевский
43 года (20 лет за рулем), Днепр
Сообщения: 9897
С нами с 24.06.2003
Мониторинг денежных средств!
17 декабря 2010 в 10:54 Гілками
Народ, кто слышал про нововведения? Оказывается, что со вчерашнего дня при зачислении денежных средств на карту нужно не просто называть ФИО, а давать конкретные паспортные данные, для последующей передачи их в налоговую. Информация из первых рук, получена при попытке пополнить карту в УкрСибБанке. Кто что думает, как бороться?
Киев
Сообщения: 2834
С нами с 13.12.2004
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Nikitych ]
17 декабря 2010 в 10:56 Гілками
По поводу налоговой не знаю, но паспорт у меня требовали уже месяца 3 так точно. От суммы зависит.
энтузиаст
43 года, Dresden
Сообщения: 243
С нами с 09.06.2008
Зависит от банка и суммы. За вчера не знаю, а на прошлой неделе никто не спрашивал
Достоевский
43 года (20 лет за рулем), Днепр
Сообщения: 9897
С нами с 24.06.2003
В ответ на: По поводу налоговой не знаю, но паспорт у меня требовали уже месяца 3 так точно. От суммы зависит. в том то и дело что раньше было от суммы, а сейчас переиграли и в независимости от суммы требуют паспорт. неужели это один УкрСиб так гонит?
kewl roolah
Украина, Подолье
Сообщения: 20857
С нами с 11.07.2008
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Nikitych ]
17 декабря 2010 в 11:45 Гілками
на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения
Достоевский
43 года (20 лет за рулем), Днепр
Сообщения: 9897
С нами с 24.06.2003
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Setkm ]
17 декабря 2010 в 11:48 Гілками
В ответ на: на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения а можно в личку подробности
Супер писатель!
17 лет за рулем, Киев
Сообщения: 3430
С нами с 07.08.2007
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Setkm ]
17 декабря 2010 в 11:51 Гілками
В ответ на: на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения ПриветБанк?
43 года (24 года за рулем), Святопетрівське
Сообщения: 18049
С нами с 16.11.2007
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Nikitych ]
17 декабря 2010 в 11:52 Гілками
В ответ на: В ответ на: на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения а можно в личку подробности так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел
СуперСтар
51 год (25 лет за рулем), Киев
Сообщения: 5930
С нами с 13.06.2002
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Mr.Di ]
17 декабря 2010 в 12:22 Гілками
В ответ на: так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел Аваль і ОТП аналогічно
Достоевский
Ірпінь
Сообщения: 9997
С нами с 28.02.2003
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Nikitych ]
17 декабря 2010 в 12:27 Гілками
По Закону "про запобігання легалізації..." финучреждениям, которыми являются и банки, необходимо проводить идентификацию клиента в момент установления деловых отношений. Не зависимо от суммы. Закон вступил в силу еще в августе. В конкретном банке вероятно уже прошла проверка и были нехилые штрафы. Вот теперь и исправляются.
Киев
Сообщения: 4840
С нами с 27.02.2007
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Nikitych ]
17 декабря 2010 в 14:13 Гілками
В ответ на: Народ, кто слышал про нововведения? Оказывается, что со вчерашнего дня при зачислении денежных средств на карту нужно не просто называть ФИО, а давать конкретные паспортные данные, для последующей передачи их в налоговую. Информация из первых рук, получена при попытке пополнить карту в УкрСибБанке. Кто что думает, как бороться? еще надо указывать размер трусов и длину члена. а данные в налоговую будет лично подавать (на бумаге с водяными знаками) самый главный фрунцузишка этого банка. ЗЫ бороться не надо - надо не параноить!
kewl roolah
Украина, Подолье
Сообщения: 20857
С нами с 11.07.2008
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Mr.Di ]
17 декабря 2010 в 14:47 Гілками
В ответ на: В ответ на: В ответ на: на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения а можно в личку подробности так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел именно и имхо не только у привата
Киев
Сообщения: 39173
С нами с 01.06.2006
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Mr.Di ]
17 декабря 2010 в 16:50 Гілками
В ответ на: В ответ на: В ответ на: на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения а можно в личку подробности так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет, что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел А там разве можно пополнить кому-то карточку по номеру, не вводя сам пластик ?
Киев
Сообщения: 1370
С нами с 09.01.2009
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Джин ]
17 декабря 2010 в 16:52 Гілками
Да,можно.Набираешь номер карты и суешь деньги в щель.
Достоевский
43 года (20 лет за рулем), Днепр
Сообщения: 9897
С нами с 24.06.2003
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Mr.Di ]
17 декабря 2010 в 16:54 Гілками
В ответ на: В ответ на: В ответ на: на рынке присутствут варианты обезличеные варианты пополнения а можно в личку подробности так а что там секретного, в приватбанке есть автоматы, позволяющие пополнить карточный счет , что-то щели куда паспорт вставлять я на них не видел а комиссию там уже отменили? уточняю, у меня карта которую можно пополнять без комиссии
43 года (24 года за рулем), Святопетрівське
Сообщения: 18049
С нами с 16.11.2007
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Nikitych ]
17 декабря 2010 в 17:05 Гілками
В ответ на: комиссию там уже отменили? уточняю, у меня карта которую можно пополнять без комиссии не знаю
V.I.P
Одесса-Киев-Транзит
Сообщения: 11613
С нами с 17.01.2002
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: Nikitych ]
17 декабря 2010 в 17:10 Гілками
я в укрсибе пластик через депозитный банкомат пополняю, в том числе и валюту...интересно как они тут с паспортом изебнут..я кстати в том же укрсибе, при пополнении пластика в кассе у меня ВСЕГДА кроме пластика еще и паспорт требовали...вероятно от типа счета зависит...
promotor trololo
Сообщения: 29310
С нами с 26.08.2009
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: ed_ ]
17 декабря 2010 в 17:16 Гілками
Есть подозрение, что при "пополнении через банкомат", "пополнятелем" автоматически считается держатель карты. Т.е. условие о "неанонимности" типо исполняется Но вообще желание государства контролировать ВСЕ денежные потоки - оно уже в параною какую-то переходит. Следующим шагом, думаю за пополнение собственного картсчета они попытаются подоходный начислить
43 года (18 лет за рулем), Киев
Сообщения: 962
С нами с 07.05.2009
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: lh2 ]
17 декабря 2010 в 17:57 Гілками
В Авале - не спрашивали паспорт может, от банка зависит.
V.I.P
Одесса-Киев-Транзит
Сообщения: 11613
С нами с 17.01.2002
Re: Мониторинг денежных средств!
[Re: oksik ]
17 декабря 2010 в 18:05 Гілками
было время в авале ваще ниче не спрашивали, называешь номер договора, даешь кэш и готово....и не важно было твой он или нет...