Кто подскажет.. Человек покупает авто за 100.000$ в автосалоне. Кто и когда его начнет " торбить "? Есть ли смысл делать разбивку платежей?
Кто подскажет.. Человек покупает авто за 100.000$ в автосалоне. Кто и когда его начнет " торбить "? Есть ли смысл делать разбивку платежей?
нал/безнал?
Кто подскажет.. Человек покупает авто за 100.000$ в автосалоне. Кто и когда его начнет " торбить "? Есть ли смысл делать разбивку платежей?
Никто. Никогда. Но загадывать невозможно: вдруг рекетиры придут? Смысла в разбивке нет: салон все равно тебя по коду ИНН пробивает.
нал/безнал?
Пока ограничений на наличные платежи не ввели - все равно клиент через кассу банка платит, ему какая разница кроме процента за перечисление в случае безнала?
Никто, никогда. Смысла нет.
Никто. Никогда. Но загадывать невозможно: вдруг рекетиры придут? Смысла в разбивке нет: салон все равно тебя по коду ИНН пробивает.
Я бы не был так категоричен..
Знаю два случая, когда налоговая кишки выворачивала при покупке двух авто, за 40 и 35 куе.
Наличные.
Чем закончилось?
Знаю два случая, когда налоговая кишки выворачивала при покупке двух авто, за 40 и 35 куе.
Каким образом "выворачивала"? Что шили?
Знаю два случая, когда налоговая кишки выворачивала при покупке двух авто, за 40 и 35 куе.
Каким образом "выворачивала"? Что шили?
+1 Если приглашали на "пообщаться на предмет происхождения средств", то я бы просто слал их лесом. Для того, чтобы было отмывание, должен быть сам факт преступления.
нетрудовые доходы шили и неуплату налогов ... но это было по команде фас ... без команды никто такого не делает
на скільки я чув при оплаті налічкою 150тикгрн+ автосалони втіхаря стукають вже десь пів року. який результат їх стуку поки що невідомо, може там тільки базу даних збирають. от то шо точно це при операціях з налічкою 50тикгрн+ банк стукає. результатів стуку поки не видно. але враховуючи що автосалони платежі приймають через відділення банків що сидять в них на території - то стук йде давно з автосалонів.
чесно кажучи судячи по тому як зараз почали торбити за продані два роки тому автомобілі "за 100 грн" то з кровосісів станеться довго й нудно базу позбирати а потім опаньки.
але це все фігня на постному маслі. є стотищ способів обійти ці фінмоніторінги при потребі.
на скільки я чув при оплаті налічкою 150тикгрн+ автосалони втіхаря стукають вже десь пів року. який результат їх стуку поки що невідомо, може там тільки базу даних збирають. от то шо точно це при операціях з налічкою 50тикгрн+ банк стукає.
але це все фігня на постному маслі. є стотищ способів обійти ці фінмоніторінги при потребі.
Наприклад?
Погромы будут?
+1 Если приглашали на "пообщаться на предмет происхождения средств", то я бы просто слал их лесом. Для того, чтобы было отмывание, должен быть сам факт преступления.
Шли лесом, я разве против??
нетрудовые доходы шили и неуплату налогов ... но это было по команде фас ... без команды никто такого не делает
По первому пункту - простите, но это вас с СССР перепутали. По второму: сперва должен быть факт или повод получения доходов, с которых эти налоги должны быть уплачены, и в основном (от 100 до 120%) эти "предъявы" идут юридическим лицах. А частному лицу - "копил, копил, и вот - накопил!"
имхо, ТС можно смело не беспокоиться.
+1 Если приглашали на "пообщаться на предмет происхождения средств", то я бы просто слал их лесом. Для того, чтобы было отмывание, должен быть сам факт преступления.
Шли лесом, я разве против??
Зачем тогда пишешь сказки про выворачивание кишок? Не могут ничего просто так предъявить за покупку. Пока что.
От бабки на базаре чув? В банках есть финмониторинг. 50к налом никогда под условия мониторинга не попадали.
Кто подскажет.. Человек покупает авто за 100.000$ в автосалоне. Кто и когда его начнет " торбить "? Есть ли смысл делать разбивку платежей?
Если он переживает за 209УК, происхождение денсредств должно быть от предикатного преступления, если такого в производстве нет, пусть себе дышит свободно ноздрями и катается на новой машине.
Офф.
...50к зняти готівкою з рахунку і побачите що таке моніторинг.
И? Ну допустим не зняты, физлицу, а покласти, конвертнуть валюту... дадут тебе аж анкету заполнить Займалася ця мифична контора торговлей схем ден потоков юр.лиц, когда 5го додатка не было. Я так понимаю, что и не создавали бы данное "агенство", но дюже хотели из перечня фатф выскочить.
ох ті ж любителі гуглити... спробуйте ті 50к зняти готівкою з рахунку і побачите що таке моніторинг.
Я в банке работаю с 95-го года - прекрасно знаю, что такое финмониторинг.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
