Вопрос про фин мониторинг, при превышении суммы в 50 тыс (раньше 150 тыс) при покупке авто?
Ясно, что у каждого свои показатели доходов, исходя из которых фискалы предъявляют или не предъявляют претензии. Ясно что, можно разбивать платежи на части (раньше это было проще), и в этом случае, возможно, фискалы не смогут сложить несколько платежей в разные дни на калькуляторе )))
Интересуют реальные истории каких-либо претензий и чем всё закончилось...
"Смешались в кучу кони люди".
150 тисяч це одна з ознак для розгляду платежу фінансовим моніторингом, який не має жодного відношення до фіскальних органів (податкової інспекції). Щоб потрапити з "автомобільною" сумою на фін.моніторинг треба виконати ще якусь умови. Наприклад, принести ці гроші кешем і в той самий день їх перерахувати за авто. Але знову таки ДКФМУ!=податкова інспекція.
"Смешались в кучу кони люди".
150 тисяч це одна з ознак для розгляду платежу фінансовим моніторингом, який не має жодного відношення до фіскальних органів (податкової інспекції). Щоб потрапити з "автомобільною" сумою на фін.моніторинг треба виконати ще якусь умови. Наприклад, принести ці гроші кешем і в той самий день їх перерахувати за авто. Але знову таки ДКФМУ!=податкова інспекція.
Ок, спасибо за важное уточнение!
Вопрос остаётся в силе! До суммы "X" - платим просто так, сверх суммы "X" - платим и "заполняем формуляр" / "показываем документ" и т.п. Кто-то где-то это проверяет и "задаёт вопросы".
Реальные случаи подобных разбирательств есть?
Але знову таки ДКФМУ!=податкова інспекція
На днях писали (не знаю на сколько правда, источник не помню), что одно из требований МВФ для следующих траншей, это создание законодательной базы для обеспечения доступа налоговиков к счетам физлиц в любых банках, в рамках процедур непрямого определения доходов граждан. Видимо на данный момент без решения суда, или хотя бы заведения какого-то дела, эту информацию получить нельзя?
Але знову таки ДКФМУ!=податкова інспекція
На днях писали (не знаю на сколько правда, источник не помню), что одно из требований МВФ для следующих траншей, это создание законодательной базы для обеспечения доступа налоговиков к счетам физлиц в любых банках, в рамках процедур непрямого определения доходов граждан. Видимо на данный момент без решения суда, или хотя бы заведения какого-то дела, эту информацию получить нельзя?
Ще уточню, при оформленні купівлі-продажу автівки в МРЕВ, хтось перевіряє яким чином були проведені розрахунки в зв'язку з введенням обмеження на розрахунки готівкою у розмірі 50К грн.?
Ще уточню, при оформленні купівлі-продажу автівки в МРЕВ, хтось перевіряє яким чином були проведені розрахунки в зв'язку з введенням обмеження на розрахунки готівкою у розмірі 50К грн.?
В субботу оформляли авто, никто ничего не проверял. Продавец деньги в руки получил после того как на машину повесили новые номера. Судя по очереди к машинке для проверки банкнот на чапаевке - пока всем положить на запрет.
Если речь идет о сделке между физ.лицами, то ограничение установлено на сделки, подлежащие нотариальному оформлению. То есть, если оформляется в сервисном центре (раньше МРЭО) никто на 50 тыс. внимание не обратит и никуда информация не пойдет.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
