Ну да, с юриками другое, я имел в виду банальный договор между физлицами при продаже вторички. В прошлом году оформляли сделку так у нотариуса, продавец тут же пошла с наличной валютой в ближайшее отделение Привата и отправила деньги за границу на имя дочки, к которой она уезжает на ПМЖ. А раньше когда-то с этим вроде целая история была - разрешение НБУ на вывоз или как там было, не помню уже подробностей.
Говорил с юристом, НБУ не закон, агентства парят от прикормленных банков процедуру - приедет сотрудник банка, формально откроет/закроет счет и туда формально переведет/снимет деньги (якобы покупатель/продавец). Это все виртуально. Возьмет с вас несколько тыс грн за это Поговорил с менеджером одного из отделения банка - сказала что договор купли продажи это вполне достаточно для принятия от вас платежа как легального дохода. А если очень хочется, то идите в разные банки и платите по 400 тыс грн (вроде 400, но могу ошибаться) в каждом банке и вообще никаких справок/подтверждений о том откуда деньги не надо.
знакомые планируют в сентябре покупку квартиры сыну. очень щепетильно к этому относятся. сказали, что с сентября потребуется справка о происхождении денег, типа как при покупке земли. развод, слух или таки реальность?
знакомые планируют в сентябре покупку квартиры сыну. очень щепетильно к этому относятся. сказали, что с сентября потребуется справка о происхождении денег, типа как при покупке земли. развод, слух или таки реальность?
Я три года назад покупал, уже был финмониторинг. Или имеется ввиду что-то новое?
Хозяин владеет жильём менее трёх-пяти лет - НЕ беру.
а это почему?
А вот такой я привередливый!
Если серьёзно, то самые стрёмные варианты это до года владения. И чем меньше срок, тем больше рисков.
не, с 3-ёх. Как пример, семья купила квартиру на 1-ом етаже, внизу в подвале под ними задвижка водоканальная. Председатель в кооперативе бухает на постое. Стена сырая, дети и т.д. Год прошел пока тряпками какмито заткнули...Зделали ремонт хороший, дождались 3-ёх лет и продали. Над ними же на 5-ом этаже барышня купила квартиру в сухую погоду. Пошли ливни, залило потолки. Тоже навенрное продаст в сухую погоду.
уже давно говорят, что готовьтесь - скоро мы все придем к необходимости подачи ежегодной декларации ибо без нее банк будет отказывать в проведении операций сверх пороговых значений
уже давно говорят, что готовьтесь - скоро мы все придем к необходимости подачи ежегодной декларации ибо без нее банк будет отказывать в проведении операций сверх пороговых значений
они уже давно отказываются
уже давно говорят, что готовьтесь - скоро мы все придем к необходимости подачи ежегодной декларации ибо без нее банк будет отказывать в проведении операций сверх пороговых значений
они уже давно отказываются
при оплате за что-то сверх пороговых значений сейчас дают анкету финмона скоро и этого будет мало
уже давно говорят, что готовьтесь - скоро мы все придем к необходимости подачи ежегодной декларации ибо без нее банк будет отказывать в проведении операций сверх пороговых значений
они уже давно отказываются
при оплате за что-то сверх пороговых значений сейчас дают анкету финмона скоро и этого будет мало
последние два года им этого уже было мало. все подтверждающие документы происхождения суммы, которую хочешь заплатить.
последние два года им этого уже было мало. все подтверждающие документы происхождения суммы, которую хочешь заплатить.
ненадежный клиент значит меня никто не спрашивает, только анкету финмона
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
меня никто не спрашивает, только анкету финмона 
