мож хто знає, в той огромной цітаті натрапив на вираз "незареєстрованих волонтерів". що це означає, держава вже й до волонтерів хобот сує? ну і де реєструватись, скікі коштує, і що буде якщо ні, ато не нагуглилось.
саме так. Я не розумію навіщо всіх під один ліміт. Якщо хтось має дохід 20кгрн, то логічно, що питання можуть виникати при переказах більше 50кгрн, тим паче, якщо не один раз і не один місяць. Але зовсім інша справа, якщо дохід, скажімо, 200кгрн, і він офіційний білий - то з якого дива обмежувати в 100кгрн??
А щодо системи і аналізу, вже ж є "фінансовий моніторинг", трохи розширити юридично і можна не в ріал-таймі аналізувати і блокувати, а постфактум.
трохи не до того було, якраз перевірка. а зараз зайшла і посміхнуло. рада, що відкрили для себе перекази по IBAN. а щодо іншого... Ви надавали своєму банку ок-5/ок-7, інші документи? яким чином банк знає, що це ваш норм дохід? навіть поодинкі кейси виклкають істерику і купу часу. помножте ваш кейс на кількість клієнтів і поділіть на 1-10 співробітників ФМ.
P.S. З подібних бубнів в які потрібно голосно грюкати найбільше дошкуляють "санкційні списки РНБОУ" за якими необхідно перевіряти кожний платіж.
останнє- просто жесть. позавчора мені телефонувала колега з Кіпру глибоко після роботи через співпадіння. буду вдячна за досвід в особисті, як з тим з тим вирішуєте проблему
саме так. Я не розумію навіщо всіх під один ліміт. Якщо хтось має дохід 20кгрн, то логічно, що питання можуть виникати при переказах більше 50кгрн, тим паче, якщо не один раз і не один місяць. Але зовсім інша справа, якщо дохід, скажімо, 200кгрн, і він офіційний білий - то з якого дива обмежувати в 100кгрн??
А щодо системи і аналізу, вже ж є "фінансовий моніторинг", трохи розширити юридично і можна не в ріал-таймі аналізувати і блокувати, а постфактум.
трохи не до того було, якраз перевірка. а зараз зайшла і посміхнуло. рада, що відкрили для себе перекази по IBAN. а щодо іншого... Ви надавали своєму банку ок-5/ок-7, інші документи? яким чином банк знає, що це ваш норм дохід? навіть поодинкі кейси виклкають істерику і купу часу. помножте ваш кейс на кількість клієнтів і поділіть на 1-10 співробітників ФМ.
думаю, ок-7 моя робота подавала, так як там зарплатний проект, компанія в білу працює. Але це ж не допоможе, так? Все одно залімітять.
ну і де реєструватись, скікі коштує, і що буде якщо ні, ато не нагуглилось.
Не раджу раєструватися. Треба буде декларувати кошти і збирати/надавати підтверджуючі документи, і офіційно все передавати на в/ч.
Якщо не реєструватися, поки не зняли банківську таємницю, нічого не буде.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
