Парламент ужесточил контроль за финансовыми операциями и усложнил процедуру госрегистрации предприятий. В легализации доходов, полученных преступным путем, теперь будут подозреваться все лица, осуществляющие сделки на сумму более 150 тыс. грн. А компании, предоставляющие юридические услуги, обязали сообщать подозрительную информацию о своих клиентах в Госфинмониторинг.
Порог суммы сделки с наличными средствами, подлежащей обязательному финансовому мониторингу, увеличивается с 80 тыс. грн до 150 тыс. грн.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
