Надо сменить директора, как? / Бесіди про бізнес

Тоже сейчас подобными вопросами занимаюсь, протокольчик выложу - мож пригодится.
ПРОТОКОЛ № 107
Загальних зборів учасників
Товариства з обмеженою відповідальністю «******»

м.Київ «16» липня 2010р.

ПРИСУТНІ:
Учасники:
1. Петрова Інна Іванівна – громадянка України, розмір частки у статутному капіталі Товариства - 51 %,
2. Іванова Олена Миколаївна - громадянка України, розмір частки у статутному капіталі Товариства - 49 %,
На Загальних зборах учасників присутні учасники, розмір часток у статутному капіталі яких складає 100 %. Таким чином, Загальні збори учасників вважаються повноважними.
Для ведення Загальних зборів учасників Товариства обрані:
Голова зборів - . Петрова Інна Іванівна
Секретар зборів - Іванова Олена Миколаївна
Порядок денний:
1. Про звільнення з посади директора ТОВ „********” Лапко Петра Григоровича за власним бажанням.
2. Про призначення нового директора ТОВ «********».

Слухали:
Іванову Олену Миколаївну – учасника ТОВ «************»:
1. Про надходження заяви Лапко Петра Григоровича про звільнення за власним бажанням з посади Директора ТОВ «**************».
2. Про призначення з «19» липня 2010 року на посаду Директора ТОВ «***************» громадянина України Крота Віктора Володимировича, паспорт серії КЛ 789653, виданий _________________________-- дата видачі________, що мешкає за адресою: _______________________, ідентифікаційний код _________________ та про необхідність доручення Кроту В.В. підготувати необхідні документи та провести необхідні дії (з правом передоручення третім особам), що пов’язані із зміною директора, а саме:
- внести зміни до банківської картки підписів,
- внести зміни до відомостей про юридичну особу – ТОВ «*************», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме відомості про зміну директора;
- внести зміни до довідки статистики з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України,
- повідомити органи державної податкової інспекції та відповідні державні фонди, на обліку в яких знаходиться ТОВ «********» щодо зміни директора,
- а також повідомити усіх існуючих контрагентів, з якими укладені договори про зміну директора.
Голосували: „За” проголосували Учасники, що володіють 100% голосів, що присутні на загальних зборах. Всі рішення прийняті одностайно.
Постановили:
1. Задовольнити заяву Лапко Петра Григоровича про звільнення за власним бажанням з посади Директора ТОВ «****************».
2. Звільнити Лапко Петра Григоровича з посади Директора ТОВ «**********» за власним бажанням з «16» липня 2010 року.
3. Визначити підставою розірвання трудового договору з Лапко Петром Григоровичем – розірвання трудового договору з ініціативи працівника згідно ст.38 КЗпП України.
4. Призначити з «19» липня 2010 року на посаду Директора ТОВ «**************» громадянина України Крота Віктора Володимировича, паспорт серії КЛ 789653, виданий _________________________-- дата видачі________, що мешкає за адресою: _______________________, ідентифікаційний код _________________ та про необхідність доручення Кроту В.В. підготувати необхідні документи та провести необхідні дії (з правом передоручення третім особам), що пов’язані із зміною директора, а саме: внести зміни до банківської картки підписів, внести зміни до відомостей про юридичну особу – ТОВ «**************», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме відомості про зміну директора; внести зміни до довідки статистики з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, повідомити органи державної податкової інспекції та відповідні державні фонди, на обліку в яких знаходиться ТОВ «**************» щодо зміни директора, а також повідомити усіх існуючих контрагентів, з якими укладені договори про зміну директора.

Голова зборів - . Петрова Інна Іванівна _____________________
Секретар зборів - Іванова Олена Миколаївна ________________________

Підписи учасників:_________Петрова Інна Іванівна

__________Іванова Олена Миколаївна

Приказик:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«*********»
Код 8888888
м.Київ 19.07.2010 р.
НАКАЗ
Згідно протоколу№ 107 зборів засновників від 16 липня 2010р. приступаю до обов`язків директора з 19.07.2010р.
Директор: Крот В.В