насколько законно в-принципе украинцу быть соучредителем оффошра? чем чревато?
Полностью законно. Чревато только тем, что информацию об учредителях легко получить, обычно в два клика.
Полностью законно. Чревато только тем, что информацию об учредителях легко получить, обычно в два клика.
да ну?
А по существу?
А по существу?
акции на предъявителя, напрыклад или номинальные акционеры и как можно "в два клика" получить информацию из регистра какого-нибудь Невиса?
А по существу?
акции на предъявителя, напрыклад или номинальные акционеры и как можно "в два клика" получить информацию из регистра какого-нибудь Невиса?
Ну так разницу между номинальным акционером и "гражданином Украины", который, судя по всему, хочет участвовать лично, чувствуешь?
Какой-нибудь Невис, может, в два клика и не даст, так он и в черном списке находится (шо, конечно, не смертный приговор, для фокусников). А все белое отдает инфу, в крайнем случае, по факсу.
насколько законно в-принципе украинцу быть соучредителем оффошра? чем чревато?
смотря для каких целей и в какой юрисдикции регить
Ну так разницу между номинальным акционером и "гражданином Украины", который, судя по всему, хочет участвовать лично, чувствуешь?
Какой-нибудь Невис, может, в два клика и не даст, так он и в черном списке находится (шо, конечно, не смертный приговор, для фокусников). А все белое отдает инфу, в крайнем случае, по факсу.
ну, не сильно большая разница на самом деле. гражданин заключает трастовое соглашение с банком, а банк будет непосредственным акционером. банк же раскроет бенефициара только по решению суда. это если нужен пуленепробиваемый вариант. а оффшоры они все такие, на островах..
А разрешение на забугорные инвестиции в НБУ не надо брать? Там же уголовка даже была за такие дела, если узнают. А через банк по трастовому - это как то вообще мутно, если такое и есть. Чего не через даренные акции на предъявителя...
насколько законно в-принципе украинцу быть соучредителем оффошра? чем чревато?
смотря для каких целей и в какой юрисдикции регить
юрисдикцию выбираем. цели - торговля ценными бумагами и их производными. полностью не облагается, например, на кипре.
А разрешение на забугорные инвестиции в НБУ не надо брать?
чем с нбу завязываться - уж лучше в-черную из-под полы торговать.
нижний предел суммы инвестиции у этой нормы есть?
нижний предел суммы инвестиции у этой нормы есть?
нету нижнего предела. вот древний документ, регламентирующий лицензирования валютных инвестиций за рубеж. было бы прикольно подать заявление на инвестирование одного двух долларов
копни с другой стороны: а какова санкция за нарушение этого порядка и каков порог ответственности? т.е. есть резон соотнести целесообразность и риск. чтоб не бегать далеко: целесообразность получения лицензии на фоне ничтожности риска крайне низка.
с Кипром еслечо обмен информацией довольно интенсивный. и я бы не связывался с киприотами - они иногда (когда речь заходит о серьезных деньгах) забывают, что они всего лишь номиналы, получающие оговоренное вознаграждение за свою фунтовость.
с Кипром еслечо обмен информацией довольно интенсивный. и я бы не связывался с киприотами - они иногда (когда речь заходит о серьезных деньгах) забывают, что они всего лишь номиналы, получающие оговоренное вознаграждение за свою фунтовость.
ну, в-принципе, речь не идет о миллионах. мама денег дала на пирожки - охота покрутить, есть положительный опыт. легализовать быб.
если на пирожки, то может не хватить денег содержать киприота. оплата их "труда" выходит часто за пределы обозначенного в прайсе вознаграждения за функции директора и ежегодный аудит. кроме того, там принято платить хоть какие-то налоги, даже если основной вид деятельности облагается по ставке 0%.
кстати, а точно на Кипре операции с ЦБ и деривативами не облагаются в принципе?
если на пирожки, то может не хватить денег содержать киприота. оплата их "труда" выходит часто за пределы обозначенного в прайсе вознаграждения за функции директора и ежегодный аудит. кроме того, там принято платить хоть какие-то налоги, даже если основной вид деятельности облагается по ставке 0%.
спасибо, я пока еще не сильно в теме - буду вгуглить
кстати, а точно на Кипре операции с ЦБ и деривативами не облагаются в принципе?
беглое гугление показало, что такой вид деятельности не облагается на кипре полностью
беглое гугление показало, что такой вид деятельности не облагается на кипре полностью
в принципе, это возможно (хотя с тех пор, как ввели корп.налог 10% вместо 4,25%, много льгот порезали под давлением Евросоюза), но нужно убедиться в том, что нет особых оговорок. например, льгота может касаться только операций вне Кипра/ЕС или с ЦБ, эмитенты которых не являются резидентами ЕС, и т.п. там еще есть военный сбор - его нужно проверить отдельно. вобщем, удели большое внимание деталям.
еще обратите внимание, что сейчас банки при открытии счета нашим юр лицам, в которых учредитель нерез. офшор юр лицо, требуют копать аж до собственника физ лица этого офшора и показывать кто это, иначе грозяцо отказать в обслуживании
мерси
еще обратите внимание, что сейчас банки при открытии счета нашим юр лицам, в которых учредитель нерез. офшор юр лицо, требуют копать аж до собственника физ лица этого офшора и показывать кто это, иначе грозяцо отказать в обслуживании
Ну а трастовое соглашение им показать... Или прибалты тоже начали "смотреть в корень"?
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
