А что мешает автосалонам заполнить за клиента заявление из 3-х страниц? Сложно?
думаешь это все??? Это только тот кусочек что видит клиент. Можно сравнить с вершиной айсберга, но думается айсберг нервно курит в стронке.
Вы знаете, мы спокойно заполняем с клиентами (правда юриками) заявы по фин мониторингу. Никаких ноу хау тут нет. Ранее при старых лимитах делали это и с физиками. Никаких траблов не было.
Вы знаете, мы спокойно заполняем с клиентами (правда юриками) заявы по фин мониторингу. Никаких ноу хау тут нет. Ранее при старых лимитах делали это и с физиками. Никаких траблов не было.
Ага. И правила и программы финмониторинга на Вашем предприятии, как и каждый сотрудник, знаете наизусть? Назначили ответственного в каждом обособленном подразделении на уровне руководителя, обучили его на соответствующих не бесплатныфх курсах, проверили и документально подтвердили его безупречную деловую репутацию. Готовы изучать и оформлять бумажки на предмет причасности к терроризму и отмыванию денег на каждого потенциального покупателя (ибо делается это до установления деловых отношений). Оплатили и установили у себя соответствующее програмное обеспечение, получили индивидуальные электронные подписи( ну это если больше 5-ти автомобилей в год продаете, если нет - можно и по почте отчеты слать), у Вас есть специальное, оборудованное помещение с системой ограничения/контроля доступа и сейфом для хранения документации сроком не меньше 5-ти лет, связанной с финмониторингом? Если так то все пучком, никакие проверки финмониторинга, прокуратуры, СБУ и прочая Вам не страшны. Если нет - готовьте штрафы, минимальный вроде 17 тыс грн.
А вот вам и официальная позиция финансового мониторинга относительно автосалонов:
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
думаешь это все???
