Если есть возможность выпустить допкарту без имени-фамилии - идеальный вариант. В украинском банке, такое сделать можно. Думаю не в украинском тем более, возможно только выбрать в какой стране. Либо корпоративную карту. Но это хуже по ряду причин.
Тем более в случае снятия денег с ПК - это прям смешно даже представить.
Но препода из ссылки выше - как то же за [*****] взяли ? Вопрос как ?
Зависть, злоба и прочие мотиваторы "заклятых друзей".
Тем более в случае снятия денег с ПК - это прям смешно даже представить.
Но препода из ссылки выше - как то же за [*****] взяли ? Вопрос как ?
Варианта два - либо он сам всё в налоговой рассказал (задекларировал), или кто-то из "коллег" настучал. Банки типа барклайс на запрос из нашей ДПИ в 99% ничего не ответят вообще, а в гипотетическом 1% проведут бесплатную консультацию на тему соблюдения банковской тайны и международного фин права.
Тем более в случае снятия денег с ПК - это прям смешно даже представить.
Но препода из ссылки выше - как то же за [*****] взяли ? Вопрос как ?
Варианта два - либо он сам всё в налоговой рассказал (задекларировал), или кто-то из "коллег" настучал. Банки типа барклайс на запрос из нашей ДПИ в 99% ничего не ответят вообще, а в гипотетическом 1% проведут бесплатную консультацию на тему соблюдения банковской тайны и международного фин права.
А при чем здесь Barclays? Препод ведь в банкомате украинского банка деньги снимал. Вполне возможно, что банковское ПО получает от Visa/Mastercard данные по Billing Address владельца карты и если страна владельца = Украина, а банк = иностранный, то ПО отправляет данные о транзакции в вот это веселое заведение линк. А по наводке оттуда уже, по зарегистрированному адресу приходят люди в погонах .
Может проще лицензию купить?
Гражданину Украины низзя иметь счета заграницей без разрешения на то НБУ!
А можно сделать карточку на иностранное лицо и дать её.
Незаконно. Запрещено передавать ПК третьим лицам. Выход - допкарта к счету иностранной морды в иностранном банке.
ну и что, что запрещено? банкомат ФИО получателя не спрашивает.
банка? имхо нет. Это ж блин какая дыра будет если по каждой транзакции "светить" все данные да еще такие основные как биллинг адрес (реквизиты карты, эксп.дата и так уже есть). Банкиры меня пусть поправят, но имхо кроме самого владельца (при онлайн шоппинге например) никто его данные передавать третьей стороне не может, просто так.
Как именно и за что препода взяли дело второе, но законно доказать ФАКТ открытия счета Пупкиным. И.И. 01.01.1971 по факту снятия денег с карточки Pupkin I. (даже того же 01/01/1971) нельзя, даже если его за руку в момент снятия поймали. Разве что он явку с повинной напишет. Хотя в стране победившего покращення укросуд может на черное постановить белое и это будет решение окончательное и обжалованию не подлежит
Кстати курс при такой операции 7.55грн за 1$ - грабеж какой то получается.
А можно сделать карточку на иностранное лицо и дать её.
Незаконно. Запрещено передавать ПК третьим лицам.
Законно. Законом ніяк не регламентується передача банківських карт. Заборона передачі карт третім особам - це умова самого банку, на випадок внутрисімейних конфліктів. Мовляв, якщо з твоєї картки зняли гроші, то або це ти сам зняв, і сам віддувайся, або передав реквізити третім особам - і знов таки, ССЗБ, оскільки угодою це заборонено.
Поки між офіційним власником рахунку та реальним тримачем карти нема конфлікту - банку на передачу картки третім особам начхать.
А можно сделать карточку на иностранное лицо и дать её.
Незаконно. Запрещено передавать ПК третьим лицам.
Законно. Законом ніяк не регламентується передача банківських карт. Заборона передачі карт третім особам - це умова самого банку...
Следует также добавить, что владельцем ПК является сам банк - это написано на каждой карте, что она собственность банка. Тут вопрос во владельце счета, к которому эта карта привязана. Насколько я понимаю, в случае з/п или корпоративной карты, владельцем счета является контора, которая платит з/п. А потому схема становится законной, ну если подоходный налог платить, разумеется.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
.
