Если сняте наличных со счета идет как один из этапов какой-либо из схем, описанных в этой "Типологии" - то такая операция имеет шанс попасть под ФМ. А если прстое снятие со счета - то не смешите меня, оно никому не интересно вообще.
ох ті ж любителі гуглити... спробуйте ті 50к зняти готівкою з рахунку і побачите що таке моніторинг.
Я в банке работаю с 95-го года - прекрасно знаю, что такое финмониторинг.
eugene_za: Справедливости ради стоит заметить, что ФМ появился в нашей стране уже в этом тысячелетии
ВСЕМ: И еще замечено мной: существует очень даже много сотрудников банков разных категорий и должностей, которые не понимают разницы между понятиями "идентификация" и "финансовый мониторинг". Что ж тут говорить тогда о тех, кто к этому вообще отношения не имеет.
ВСЕМ: И еще замечено мной: существует очень даже много сотрудников банков разных категорий и должностей, которые не понимают разницы между понятиями "идентификация" и "финансовый мониторинг". Что ж тут говорить тогда о тех, кто к этому вообще отношения не имеет.
Зачем тогда пишешь сказки про выворачивание кишок? Не могут ничего просто так предъявить за покупку. Пока что.
Это не сказки - это факт.
Всем спасибо. Оплата пошла одним платежом .. Там посмотрим.
eugene_za: Справедливости ради стоит заметить, что ФМ появился в нашей стране уже в этом тысячелетии
Якщо їсти літери, то їсти до кінця. Ваша фраза справедлива до Державного ФМ. Перші буржуйські банки прийшли до нас ще в минулому тисячоріччі. ФМ в них вже був .
P.S. По темі питання, воно мені нагадало 2003-й рік, коли запровадили ФМ і деякі наші філії в перший день почали реєструвати абсолютно всі операції більше ніж 80тик.грн. Добре, що все це додатково перевірялося в центрі.
давай не будем про идентификацию - знатный баян был в прошлом году
Кто подскажет.. Человек покупает авто за 100.000$ в автосалоне. Кто и когда его начнет " торбить "? Есть ли смысл делать разбивку платежей?
мониторится финансовая операция - сделайте разбивку по платежам...
Именно сумма захода денег... не та сумма которая в договоре.
В идеале заход денег неравными частями через неравный промежуток времени.
мониторится финансовая операция - сделайте разбивку по платежам...
Именно сумма захода денег... не та сумма которая в договоре.
В идеале заход денег неравными частями через неравный промежуток времени.
Всё это тоже прекрасно отслежуется, даже на програмном уровне ( не говоря уже об опыте работающих сотрудников, которые "читают" наперёд такие операции
ПС. В финмоне уже более 5 лет
От блин, а я не разбил на две части - обменял в банке сразу 10к$ - так в справке написано, что я дав згоду на обробку і передачу моїх данных третьим лицам. Прийдут по меня через два года, я и не вспомню, за что..
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
