Вопрос к знающим. Сегодня поехал в Ощад, что бы закрыть счет. Забыл паспорт, но был с правами, мне отказали, якобы изза того, что для банка документом подтверждающим личность является только паспорт. Подскажите, законно ли такое требование? Как с таким бороться? P.S. При себе был телефон, подвязанный к карте, слово- пароль тоже помню.
Законно. Паспорт. И не загран. И с фоткой непросроченной. Так прописано в инструкции. Точка.
Законно. Паспорт. И не загран. И с фоткой непросроченной. Так прописано в инструкции. Точка.
Так а при чем ко мне их инструкция, в законе то по другому написано?
Так а при чем ко мне их инструкция, в законе то по другому написано?
Водночас посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів. Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» банки під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють для фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові та дату народження; номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав; реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.
Водночас посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів. Відповідно до вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» банки під час ідентифікації та верифікації резидентів встановлюють для фізичної особи: прізвище, ім'я та по батькові та дату народження; номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів), дату видачі та орган, що його видав; реєстраційний номер облікової картки платника податків України (або ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів) або номер (та за наявності – серію) паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України в електронному безконтактному носії.
Здесь вроде о финмониторинге речь. Та и не закон это...
Та и не закон это...
не закон?
Та и не закон это...
не закон?
Можете, пожалуйста ссылку бросить? Почитаю Реально не пойму причем закрытие счета к "запобіганню корупції"
Та и не закон это...
не закон?
Можете, пожалуйста ссылку бросить? Почитаю Реально не пойму причем закрытие счета к "запобіганню корупції"
2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
вы ниже не дочитали Стаття 29. Посвідчення водія 1. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.
2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
вы ниже не дочитали Стаття 29. Посвідчення водія 1. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.
Все верно, подтверждает и статус и личность, полицейские же не просят паспорт и права, верно? Кстати, вот был лимит на карте, но снять его можно было по телефону, просто ответив на вопросы оператора, а закрыть неактивный счёт нельзя без паспорта, ну бред же...
Все верно, подтверждает и статус и личность, полицейские же не просят паспорт и права, верно?
в то время как... Стаття 21. Паспорт громадянина України 1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
без всяких статусов и прочих условностей хотя можете попробовать обжаловать отказ
Все верно, подтверждает и статус и личность, полицейские же не просят паспорт и права, верно?
в то время как... Стаття 21. Паспорт громадянина України 1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України.
без всяких статусов и прочих условностей хотя можете попробовать обжаловать отказ
Та блин, какие условности и то и то подтверждает личность, а дальше уже идёт также... При чем тут гражданство???
При цьому, посвідчення водія, особи моряка, особи з інвалідністю чи учасника Другої світової війни, посвідчення, видане за місцем роботи фізичної особи, не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи під час укладення правочинів.
2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
вы ниже не дочитали Стаття 29. Посвідчення водія 1. Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.
Все верно, подтверждает и статус и личность, полицейские же не просят паспорт и права, верно? Кстати, вот был лимит на карте, но снять его можно было по телефону, просто ответив на вопросы оператора, а закрыть неактивный счёт нельзя без паспорта, ну бред же...
раз счет был неактивным, помимо всего вышесказанного, вопрос может быть еще и в необходимости регулярной переидентификации клиентов. а для нее, как следует из разъяснения НБУ чуть выше по ссылке, посвідчення не подходит. насчет периодичности не уверена точно, вроде, 3 года было. скорее всего, так и есть: уволилась из прошлого банка почти 3 года назад, счета остались, операции не проводила. на прошлой неделе настоятельно пригласили с паспортом и кодом.
При чем тут гражданство???
при том, что паспорт кроме как личность удостоверить еще и гражданство той личности показывает.
Так же как и права, которые кроме удостоверения личности еще и возможность управлять механическими повозками указанных категорий дают.
Короче и у прав и у паспорта две функции.
При чем тут гражданство???
при том, что паспорт кроме как личность удостоверить еще и гражданство той личности показывает.
Так же как и права, которые кроме удостоверения личности еще и возможность управлять механическими повозками указанных категорий дают.
Відповісти
Поперед.
Зміст
Наступ.
Гілками
